Мільярди путіна в німецькому Deutsche Bank попали під ковпак Федеральної прокуратури США

Posted on Posted in Новини

путін

Федеральна прокуратура США проводить розслідування мільярдних угод Deutsche Bank AG, які проводилися від імені російських клієнтів у цьому році.

Як повідомляється, особливу увагу в кримінальному розслідуванні американський департамент юстиції приділяє так званим “дзеркальним операціями”.

Такі угоди дозволяли російським клієнтам виводити кошти з країни, не повідомляючи владі.

Мін’юст США має намір з’ясувати, чи не проводили російські клієнти німецького банку незаконний обмін валюти і чи не порушувались при цьому діючі антиросійські санкції.

Крім того, буде проведена перевірка того, як Deutsche Bank працював з іпотекою і цінними паперами.

Раніше повідомлялося про початок розслідування з боку Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк з приводу можливого відмивання грошей в Росії.

У червні Deutsche Bank заявив про проведення внутрішньої перевірки можливого відмивання грошей російськими клієнтами. Сума можливого відмивання за більш ніж чотири роки становить близько $6 млрд.

Раніше повідомлялося, що влада Великобританії проведе розслідування з приводу можливого порушення в Deutsche Bank законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей у діяльності банку в Росії.

Нагадаємо, керівництво Deutsche Bank пішло у відставку через фінансові скандали.

Правда України



коментуйте повідомлення